第一条 为建设和完善民主、科学的公司整体决议运行机制

，规范议事决议的要领、程序

，凭证公司谋划需求及治理事情现实

，制订本规则。

　　第二条 公司总司理办公会(以下简称“办公会”)是公司司理层议定一样平常谋划治理事项和制订应提交公司董事会审议事项的行政聚会

，是司理层最高议事决议形式。办公会的决接应切合公司章程的划定

，并与公司董事会的决议精神相一致。

　　第三条 总司理办公会每半月召开一次

，集团公司董事长可凭证事情需要

，提议或决议召开办公会

，总司理办公会原则由集团公司总裁认真召集并主持

，特殊情形经总裁批准赞成

，可委托常务副总司理召集和主持。

　　第四条 办公会的加入职员为公司总裁、常务副总司理、副总司理、财务总监、集团公司照料、列席职员为集团公司与议题相关的部分认真人(工程部、销售部、企划部、财务部、投融资部、运营部、金融营业部、法务部、办公室)。

　　第五条 凭证本规则的划定

，应加入公司办公会的职员不得无故缺席

，确因事情需要或其他特殊缘故原由不可出席聚会或需中途离会的

，须经办公会召集人赞成。

　　第六条 办公聚会定事项的规模

　　一、集团公司下列事情事项必需经办公会研究决议：

　　1、研究制订实验公司董事会的决议、决媾和计划的详细步伐;

　　2、制订公司内部治理机构的设置计划;

　　3、拟订公司基本治理制度、制订公司的详细规章;

　　4、拟订公司生长战略、公司年度谋划妄想和投融资计划;

　　5、拟订公司年度财务预决算计划、年度利润分派计划和填补亏损计划;

　　6、拟订公司薪酬审核计划;

　　7、拟订公司投资企业的设立和作废计划、全资和控股企业章程草案或修改意见和审定或变换注册资源计划;决议投资企业司理层成员、派出董事和监事的聘用息争聘计划

，研究决议上述职员的薪酬和审核计划(投资企业设立董事会的应推行相关程序);

　　8、拟订公司、投资企业间提供贷款担；蚱渌鹑蔚１５募苹;

　　9、决议聘用或解聘应由公司董事会决议任免以外的认真治理职员;

　　10、决议公司重大表扬及处分事项;

　　11、组织对公司投资企业清产核算

，提出各项工业损失和各项减值准备的处置惩罚计划;

　　12、其他应由办公会研究决议的事项。

　　二、经董事长、总裁研究审定需提交办公会研究决议的事项：

　　1、公司谋划运作、资金筹措、项目投资、工程建设、谋划开发、企业治理、清静生产、行政治理、执法事务等方面的主要事项;

　　2、公司有关的事情妄想、计划、原则、程序及实验步伐等;

　　3、转达主要文件、聚会精神

，听取主要的事情情形汇报;

　　4、公司谋划治理事情中的重点、难点问题;

　　5、公司章程划定的总裁职权规模内的其他事项。

　　第七条 办公聚会题简直定：

　　办公聚会题内容通过以下三种方法提出和确定：

　　1、集团公司董事长、总裁以为需要办公会研究的事项直接列为议题内容;

　　2、集团公司常务副总司理、集团公司照料、各部分认真人(企划部、财务部、工程部、销售部、投融资部、运营部、法务部、金融营业部、办公室)就其职能分工确需提交办公会研究事项

，报公司总裁审定后

，列为议题内容;

　　办公聚会题确定后

，由提议人于每周五前报集团公司办公室

，办公室将议题整理排序后以有用通讯的方法通知与会职员。提出议题或指定的责任人应实时准备聚会质料

，并在办公会召开前

，将聚会质料发送与会职员。

　　第八条 办公会通常情形下不应暂时增添和作废议题

，按本规则必需经办公会研究决议的事项不宜作为暂时增添议题。特殊情形下必需提请办公会研究决议的事项

，应在会前经召集人批准。如总裁或召集人因紧迫事项需要连忙离会时

，可暂时指定其他参会职员代为主持或休会。

　　第九条 办公会应经加入职员三分之二以上(含)通过的方法就所议事项形成决议。

　　办公会与会职员对所议事项不可形成决议时

，主持人可以提出休会

，另行安排时间举行复议。

　　第十条 与会职员对所议事项充分讨论和揭晓意见后

，形成起源意见报公司董事长和总司理批准。

　　第十一条 办公会所议事项由办公室指定专人纪录。纪录要求内容详尽、完整

，包括时间、所在、主持人、加入人、主要议题及与会职员讲话内容、形成的决议等。对暂时作废的议题和召集人提出需要复议的事项应在聚会纪要中做明确的纪录。

　　第十二条 形成的办公会聚会纪要应明确所议事项的承办部分及完成时间

，并依据公司的事情制度

，按公司向导分工、部分职责划分治理

，逐级认真

，责任到人。

　　聚会纪要经集团公司常务副总司理签发后发送相关责任部分

，并按划定存档。

　　第十三条 关于聚会决议的事项

，有关部分必需严酷执行

，责任部分应实时向总裁和分担向导汇报希望

，办公室要做好办公会聚会纪要的督做事情。

　　第十四条 关于办公会的聚会内容

，与会职员负有保密义务。

　　第十五条 本规则经集团公司董事长批准后实验。